Банда Лёвочкиной: как «сделать» 2,6 млрд руб на чёрном лесе
Владимир ГРИГОРЬЕВ, прокурор Отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры:
«Состав преступной организации охарактеризовался стабильностью, которая выразилась в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного времени. Устойчивым, единым составом исполнителей. Мисайлова, до июля 2013 года Горелик, Кошелева, Сычева, Князева, Зуева, Коновалов, Тетерин ДА, Тетерин АН, Гречишкин, Ван Аян, Янь Юнцзунь, Ши Цзиняо, Ван Джиган, Си Бо, Хэ Хунхэй, Ма Чуньхай, Ву Гуансинь, под единым руководством Синь Сюэминь и Левочкиной. Между участниками преступной организации достигнута согласованность действий, направленных на достижение единого преступного результата заключалась в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками преступной организации каждый участник беспрекословно выполнял отведённые только ему обязанности, которые в совокупности достигали поставленной организатором единых целей и задач для которых данная организация была создана и сплотилась. Ежедневно выполнение поставленных задач каждому из участников жестко контролировались организаторами и руководителями Синь Сюэминь и Левочкиной»
МИЛЛИАРДЫ ЛЁВОЧКИНОЙ
С 2012 года следствие насчитало контрабанду 360 тысяч кубометров леса на сумму в 2,6 млрд рублей. Ольга Лёвочкина и ее супруг Синь Сюэмин организовали преступное сообщество таким образом. При помощи доверенный граждан КНР на пунктах приёма скупался лес. Далее Елена Князева, которая числилась директором ООО Медведь и ООО Лотос, Лариса Сычева директор ООО ДП Дар, Оксана Зуева, директор ООО Лик и ООО Ника подписывали документы, которые придавали законность скупке неустановленного леса. Поначалу ООО покупалась законная древесина у зарегистрированных поставщиков, чтобы были данные для фиктивных договоров. Дмитрий Коновалов директор ООО Партнер, компания занималась отгрузкой. Так же Коновалов, Князева и Сычева участвовали в подписании необходимых для поставки леса в Китай договоров и контрактов. Почти все директорА являлись мастерами погрузки. Тетерин Александр с сыном отвечал за юридическое прикрытие с занесением данных в систему ЕГАИС-лес, наймом граждан КНР. Некто Горелик занимался таможенными декларациями. Вся бухгалтерия подставных ООО была на Галине Кошелевой. Все подтверждения о сделках, оплатах, отгрузках были завязаны на телефон Синь Сюэмина.
КУРЬЕРЫ И ПРОДАВЦЫ
Горе-директора подписывали необходимые документы и неустановленная, то есть «черная», незаконная древесина, продавалась в Китай. Так кто же эти подследственные сегодня? Участники преступного сообщества или очередные овцы на алтаре алчности четы Левочкиной и Сюэминя? Втираться в доверие паре предпринимателей не в первой – речь о экс-сити-менеджере Олеге Кузнецове, скоро состоится апелляционный суд, первая инстанция приговорила экс-чиновника к 12 годам и 6 месяцам строгого режима. По показаниям Левочкиной, заключившей сделку со следствием помощь погорельцу Кузнецову, обернулась взяткой в особо крупном размере. Сам Кузнецов уверял – мало что мог дать Лёвочкиной и Синь Сюэмину, но вот ему дали внушительный срок. Одна интересная деталь – бывшие друзья Лёвочкиной и Синь Сюэмина утверждают – в наличии у супругов всегда на руках была внушительная сумма, причем обязательно купюрами, но вот подельники, рассказывают, чем занимаются сейчас - бывшие директора фиктивных предприятий через которые ворочали миллиарды рублей от сбыта черной древесины, сегодня работают курьерами, поварами, продавцами. Нынешний помощник повара Лариса Сычева как-то хотела уволиться от супругов-контрабандистов, но ей предложили 30.000 рублей в месяц за то, что на нее и дальше будет оформлена фиктивная ООО ДП «Дар», учредителем которой является мать Ольги Лёвочкиной.
ЛЕСНАЯ ЯЗВА
Обвинение подручным Левочкиной и Сюэминя будут зачитывать ни один день, финал назначен на 22 октября. Все подсудимые под мерой пресечения, ограничивающей передвижение. Еще семь членов банды в розыске. Начало рассмотрения дела по деятельности главарей еще не назначено. Так как Левочкина и Сюэминь заключили сделку со следствием, их в зале суда с поварами и курьерами нет, мера пресечения до суда за контрабанду леса на миллиарды – ночевать дома. Из сделки и показаний Ольги Лёвочкиной пока «всплыл» только экс-сити-менеджер Олег Кузнецов. Какие еще данные и самое главное данные на кого легли в дела оперативного учета следователей? Ведь понятно, что без высокого прикрытия осуществить задуманное было бы намного сложнее. Какие еще фамилии высоких и не очень чиновников всплывут и всплывут ли? Ждем даты суда над супругами-контрабандистами.
Осталась одна невысказанная мысль. Сумма, которую смогли установить следователи огромна – более 2,5 миллиардов рублей, интернациональное ОПГ скупало черный лес, вырубленный незаконно, что, несомненно, катализировало незаконные рубки, деньги от главарей ОПГ за лес без документов, естественно сильно подталкивали откровенно небогатое местное население деревень на преступление. Наши источники уверяют - до сих пор население некоторых сёл Хилокского района ждёт не дождётся, когда же снова откроются пункты приёма приветливых Саш, Миш и Коль из Поднебесной.
Вячеслав Бортницкий, Евгений Погорелый. ЗабТВ
Расшифровка видеосюжета
Владимир ГРИГОРЬЕВ, прокурор Отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры:
«Состав преступной организации охарактеризовался стабильностью, которая выразилась в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного времени. Устойчивым, единым составом исполнителей. Мисайлова, до июля 2013 года Горелик, Кошелева, Сычева, Князева, Зуева, Коновалов, Тетерин ДА, Тетерин АН, Гречишкин, Ван Аян, Янь Юнцзунь, Ши Цзиняо, Ван Джиган, Си Бо, Хэ Хунхэй, Ма Чуньхай, Ву Гуансинь, под единым руководством Синь Сюэминь и Левочкиной. Между участниками преступной организации достигнута согласованность действий, направленных на достижение единого преступного результата заключалась в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками преступной организации каждый участник беспрекословно выполнял отведённые только ему обязанности, которые в совокупности достигали поставленной организатором единых целей и задач для которых данная организация была создана и сплотилась. Ежедневно выполнение поставленных задач каждому из участников жестко контролировались организаторами и руководителями Синь Сюэминь и Левочкиной»
МИЛЛИАРДЫ ЛЁВОЧКИНОЙ
С 2012 года следствие насчитало контрабанду 360 тысяч кубометров леса на сумму в 2,6 млрд рублей. Ольга Лёвочкина и ее супруг Синь Сюэмин организовали преступное сообщество таким образом. При помощи доверенный граждан КНР на пунктах приёма скупался лес. Далее Елена Князева, которая числилась директором ООО Медведь и ООО Лотос, Лариса Сычева директор ООО ДП Дар, Оксана Зуева, директор ООО Лик и ООО Ника подписывали документы, которые придавали законность скупке неустановленного леса. Поначалу ООО покупалась законная древесина у зарегистрированных поставщиков, чтобы были данные для фиктивных договоров. Дмитрий Коновалов директор ООО Партнер, компания занималась отгрузкой. Так же Коновалов, Князева и Сычева участвовали в подписании необходимых для поставки леса в Китай договоров и контрактов. Почти все директорА являлись мастерами погрузки. Тетерин Александр с сыном отвечал за юридическое прикрытие с занесением данных в систему ЕГАИС-лес, наймом граждан КНР. Некто Горелик занимался таможенными декларациями. Вся бухгалтерия подставных ООО была на Галине Кошелевой. Все подтверждения о сделках, оплатах, отгрузках были завязаны на телефон Синь Сюэмина.
КУРЬЕРЫ И ПРОДАВЦЫ
Горе-директора подписывали необходимые документы и неустановленная, то есть «черная», незаконная древесина, продавалась в Китай. Так кто же эти подследственные сегодня? Участники преступного сообщества или очередные овцы на алтаре алчности четы Левочкиной и Сюэминя? Втираться в доверие паре предпринимателей не в первой – речь о экс-сити-менеджере Олеге Кузнецове, скоро состоится апелляционный суд, первая инстанция приговорила экс-чиновника к 12 годам и 6 месяцам строгого режима. По показаниям Левочкиной, заключившей сделку со следствием помощь погорельцу Кузнецову, обернулась взяткой в особо крупном размере. Сам Кузнецов уверял – мало что мог дать Лёвочкиной и Синь Сюэмину, но вот ему дали внушительный срок. Одна интересная деталь – бывшие друзья Лёвочкиной и Синь Сюэмина утверждают – в наличии у супругов всегда на руках была внушительная сумма, причем обязательно купюрами, но вот подельники, рассказывают, чем занимаются сейчас - бывшие директора фиктивных предприятий через которые ворочали миллиарды рублей от сбыта черной древесины, сегодня работают курьерами, поварами, продавцами. Нынешний помощник повара Лариса Сычева как-то хотела уволиться от супругов-контрабандистов, но ей предложили 30.000 рублей в месяц за то, что на нее и дальше будет оформлена фиктивная ООО ДП «Дар», учредителем которой является мать Ольги Лёвочкиной.
ЛЕСНАЯ ЯЗВА
Обвинение подручным Левочкиной и Сюэминя будут зачитывать ни один день, финал назначен на 22 октября. Все подсудимые под мерой пресечения, ограничивающей передвижение. Еще семь членов банды в розыске. Начало рассмотрения дела по деятельности главарей еще не назначено. Так как Левочкина и Сюэминь заключили сделку со следствием, их в зале суда с поварами и курьерами нет, мера пресечения до суда за контрабанду леса на миллиарды – ночевать дома. Из сделки и показаний Ольги Лёвочкиной пока «всплыл» только экс-сити-менеджер Олег Кузнецов. Какие еще данные и самое главное данные на кого легли в дела оперативного учета следователей? Ведь понятно, что без высокого прикрытия осуществить задуманное было бы намного сложнее. Какие еще фамилии высоких и не очень чиновников всплывут и всплывут ли? Ждем даты суда над супругами-контрабандистами.
Осталась одна невысказанная мысль. Сумма, которую смогли установить следователи огромна – более 2,5 миллиардов рублей, интернациональное ОПГ скупало черный лес, вырубленный незаконно, что, несомненно, катализировало незаконные рубки, деньги от главарей ОПГ за лес без документов, естественно сильно подталкивали откровенно небогатое местное население деревень на преступление. Наши источники уверяют - до сих пор население некоторых сёл Хилокского района ждёт не дождётся, когда же снова откроются пункты приёма приветливых Саш, Миш и Коль из Поднебесной.
Вячеслав Бортницкий, Евгений Погорелый. ЗабТВ
